ro Experții Consiliului Europei subliniază că România a făcut progrese în consolidarea sistemului de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, însă rămâne sub supraveghere.
În raportul publicat luni, organismele de monitorizare evidențiază îmbunătățiri în aplicarea sancțiunilor financiare, dar atrag atenția asupra necesității continuării reformelor în domenii-cheie.
Potrivit documentului, de la ultima evaluare, în iunie 2025, autoritățile române au avansat în conformitatea cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF).
În special, România a îmbunătățit aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
În plus, s-au înregistrat progrese în adoptarea măsurilor pentru combaterea finanțării terorismului.
Citește articolul complet pe Olt Expres
Deschide articolul →