Sursă: Mediafax.ro
Experții Consiliului Europei subliniază că România a făcut progrese în consolidarea sistemului de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, însă rămâne sub supraveghere. În raportul publicat luni, organismele de monitorizare evidențiază îmbunătățiri în aplicarea sancțiunilor financiare, dar atrag atenția asupra necesității continuării reformelor în domenii-cheie.
Citește și: Cercetătorii au creat un asfalt ecologic care rezistă 20 de ani folosind zgură de oțel
Potrivit documentului, de la ultima evaluare, în iunie 2025, autoritățile române au avansat în conformitatea cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). În special, România a îmbunătățit aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. În plus, s-au înregistrat progrese în adoptarea măsurilor pentru combaterea finanțării terorismului.
Ce recomandări ale FATF au fost îndeplinite de România?
Raportul indică faptul că România a devenit conformă în mare parte cu două recomandări ale FATF, iar alte recomandări sunt în proces de implementare. În plus, țara a avansat în aplicarea măsurilor pentru:
- cooperarea și coordonarea la nivel național
- supravegherea organizațiilor non-profit
- transparența beneficiarilor reali ai persoanelor juridice
- legislația privind secretul instituțiilor financiare
- regimul pentru persoanele expuse politic (PEP)
Ce mai trebuie făcut pentru a finaliza reformele?
Raportul evidențiază că, deși s-au înregistrat progrese, aplicarea altor recomandări FATF rămâne limitată. În special, autoritățile trebuie să îmbunătățească cooperarea interinstituțională, colectarea statisticilor și transparența beneficiariilor reali. România trebuie să continue implementarea acestor măsuri pentru a ajunge la conformitate totală.
Potrivit evaluării MONEYVAL, România este în prezent conformă cu 7 din cele 40 de recomandări ale FATF, în mare parte conformă cu 20 și doar parțial conformă cu 13. În plus, țara este menținută în monitorizare sporită, fiind obligată să prezinte un nou raport de progres peste un an. Acest mecanism urmărește asigurarea faptului că România va continua reformele pentru alinierea completă la standardele internaționale.
Reprezentanții MONEYVAL subliniază că, deși progresul este vizibil, menținerea în monitorizare sporită reflectă necesitatea de a finaliza reformele în domenii-cheie. Autoritățile române vor trebui să demonstreze, în următorul an, că au implementat toate măsurile necesare pentru a asigura un sistem eficient de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului în România.