Sursă: Zf.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a descoperit o rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de societăți comerciale, utilizate pentru eludarea obligațiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Potrivit instituției, prejudiciul estimat depășește 23 de milioane de lei și include sustrageri de impozit pe profit, TVA și contribuții sociale.
Citește și: Cercetătorii au creat un asfalt ecologic care rezistă 20 de ani folosind zgură de oțel
Verificările au arătat că aceste firme nu au avut activitate economică reală, fiind caracterizate ca entități de tip „fantomă”. Societățile au fost folosite pentru fragmentarea fluxurilor financiare și pentru crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor, prin transferul succesiv al veniturilor și deducerea nelegală de TVA. Documentele fiscale emise au fost utilizate pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic, obținând astfel avantaje fiscale necuvenite.
Ce metode au folosit pentru fraudă firmele din rețea?
Rețeaua a presupus transferul veniturilor între mai multe societăți, unele fără activitate reală, pentru a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate. Fondurile au fost retrase ulterior în numerar, iar obligațiile fiscale au fost diminuate prin deduceri ilegale de TVA și utilizarea unor firme fantomă. În plus, verificările au relevat că o parte semnificativă a activității de livrare s-a desfășurat prin intermediul unor persoane fără contracte de muncă.
- Peste 50 de societăți implicate în rețea
- Prejudiciu estimat: peste 23 milioane de lei
- Transfer succesiv al veniturilor pentru ascundere beneficiari
- Utilizarea firmelor fără activitate reală pentru deduceri ilegale
- Activitate de livrare desfășurată prin sute de persoane fără contracte
Ce consecințe au avut verificările asupra bugetului de stat?
Autoritățile au constatat că aceste firme au generat prejudicii suplimentare bugetului de stat, prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale. Activitatea frauduloasă a dus la sustragerea de sume importante din fondurile publice, iar inspectorii antifraudă au identificat și că o parte din livrări s-au realizat prin persoane fără contracte legale, ceea ce a amplificat prejudiciile fiscale.
În urma acestor descoperiri, ANAF a anunțat că va intensifica controalele în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu pentru a preveni astfel de practici ilegale. Rețeaua a fost destructurată, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor beneficiarilor și a persoanelor implicate în activitățile ilegale.